Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил бывшего судью и адвоката, руководителя ООО «МВУК» Олега Макарова к 7-ми годам и 6-ти месяцам колонии общего режима за присвоение и отмывание более 50-ти миллионов рублей средств компенсационного фонда Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области» (Ассоциация «Строительный КВО», ранее имела номер СРО-С-138-2212200). С подробностями – наш добровольный эксперт из города-героя на Волге.

***

Суд установил, что в 2014 году гражданин Макаров, пользуясь служебным положением, присвоил средства компенсационного фонда СРО «Строительный КВО» в размере 50,5 миллиона рублей. Средства были вверены ему фондом на основании агентского договора. Для создания видимости финансового благополучия он систематически предоставлял собственнику ложные сведения о нахождении денежных средств на депозите.

Затем Олег Макаров перевёл деньги со счетов возглавляемого им ООО «МВУК» на счета подконтрольных ему фирм. Получив миллионы, он легализовал их, заключив фиктивный договор купли-продажи с аффилированной организацией. В частности, приобрёл у своего отца в собственность подконтрольной ему фирмы асфальтосмесительную установку за 16 миллионов рублей. И в тот же период не выплачивал заработную платы восьми подчинённым. Для сокрытия преступления он подделывал расходно-кассовые ордера.

По решению суда Макаров обязан возместить фонду присвоенные им средства в полном объёме.

Как известно, 14 января 2020 года Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» была исключена из Государственного реестра саморегулируемых организаций (приказ Ростехнадзора № СП-1 от 14 января 2020 года).

В октябре 2020 года Арбитражный суд Волгоградской области отказал Национальному объединению строителей в иске, по которому юристы НОСТРОЙ хотели взыскать с Ассоциации «Строительный КВО» средства компенсационного фонда в размере 101.916.165 рублей, доходов от размещения и инвестирования средств компфондов в размере 29.185.063 рубля и обязать передать три дела членов Ассоциации, а также лиц, членство которых прекращено. Суд пришёл к выводу, что обязательства по передаче дел, а также по перечислению средств компенсационного фонда и доходов от размещения и инвестирования средств КФ были исполнены.

Из материалов дела следует, что по состоянию на 14 января 2020 года размер компенсационных фондов Ассоциации «Строительный КВО» составил сумму в размере 426.396.653 рубля, в том числе: КФ ВВ – в размере 170.595.167 рублей, КФ ОДО – в размере 255.801.485 рублей. Вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена Ассоциацией «Строительный КВО» на специальный счёт Нацобъединения, что подтверждается платёжными поручениями № 213 от 22 января 2020-го и № 215 от 22 января 2020-го.

Минимальный размер компенсационных фондов по состоянию на 14 января 2020 года (согласно расчёту, представленному ответчиком) составлял 292.100.000 рублей. Превышение фактически размещённых на специальных банковских счетах и перечисленных в пользу НОСТРОЙ средств над минимальным размером компенсационных фондов составил сумму в размере 134.296.653 рубля. С учётом изложенного, суд пришёл к выводу, что обязательства, предусмотренные требованиями части 14 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ были исполнены Ассоциацией «Строительный КВО» в полном объёме.

Доводы НОСТРОЙ о том, что в отношении 60-ти организаций (после приобретения ответчиком статуса СРО) не были внесены денежные средства в компенсационные фонды, суд также посчитал несостоятельными, поскольку исключение вышеуказанных организаций произошло после 1 июля 2017-го, денежные средства в КФ относятся к компенсационным фондам ответчика Ассоциация «Строительный КВО», сформированного до августа 2013 года.

Суд указал, что между Ассоциация «Строительный КВО» и управляющей компанией ООО «МВУК» был заключён агентский договор от 21 марта 2011 года, согласно которому денежные средства в размере 158.000.000 рублей компенсационного фонда были переданы на баланс ООО «МВУК». Впоследствии по факту хищения денежных средств были возбуждены уголовные дела, ООО «МВУК» было ликвидировано, обвиняемый в хищении денежных средств умер, и производство по делам было прекращено.

Таким образом, денежные средства в сумме 187.136.646 рубля были правомерно списаны Ассоциацией «Строительный КВО» в качестве убытков в порядке пунктов 70 и 77 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности. Списание денежных средств было произведено на основании заключения аудиторской проверки и одобрено высшим органом управления Ассоциации – Общим собранием членов.