Распечатано с портала ЗаНоСтрой.РФ (zanostroy.ru)

/ Новости / 2017 / 09 / 08 /
Опубликовано: 08 сентября 2017 в 14:09
2    1545

Герман Греф: Малый бизнес часто становится фабрикой по отмыванию денег

Малый бизнес зачастую становится фабрикой по отмыванию незаконных доходов; предпринимателям нужно очень внимательно следить за своими операциями, чтобы не попасть в «чёрные списки» банков, заявил глава Сбербанка Герман Греф на дискуссии в рамках Восточного экономического форума «Лёгкий старт! Развитие малого предпринимательства».

Один из участников дискуссии, назвавшийся предпринимателем Алексеем, заявил, что сам попал в чёрный список Сбербанка, где, по его словам, «большими красными буквами будет написано, что я мошенник и обналичник». «Счёт в банке я открыть не могу», — посетовал предприниматель.

«Я думаю, это последствия внедрения искусственного интеллекта в Сбербанке», — цитирует РИА Новости главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

«К сожалению, это последствия внедрения огромного количества чиновников в такой новой Сбербанка сфере compliance. Это, к сожалению, не только российская проблема. Мы работаем во многих странах, в других странах ещё страшнее, проблема присутствует. Мы не вольны выбирать, мы обязаны это делать», — прокомментировал господин Греф.

«Мы сегодня сталкиваемся с большим количеством подобного рода жалоб… Конечно, малый бизнес — во многом это фабрика по отмывке доходов, полученных незаконным путём… Эта база является общей для всех банков, сейчас создаётся международный обмен информацией подобного рода. Даже если Вы уедете из России с подобной «красной штукой» в базе данных Сбербанка, Вы нигде не откроете свой бизнес. Это сегодня можно воспринять как очень серьёзную угрозу для вашего будущего», — предупредил глава Сбербанка.

«Ситуация лежит в данном случае на обеих сторонах. С Вами мы обязательно разберёмся», — добавил он.

«Вас перенесут в другой список. Герман Оскарович, на каждом форуме Вам нужно открывать специальный павильон», — пошутил Орешкин. «90 с лишним процентов случаев, когда мы рассматриваем эти жалобы, мы вынуждены отказывать, потому что мы находим все признаки невыполнения норм 115-го федерального закона (о борьбе с отмыванием преступных доходов — ред.) и ещё целого ряда норм, которые установлены различными актами, в том числе актами Центрального банка», — сказал Греф.
«Очень внимательно следите за содержанием своих операций. Нам нужно включать это в программы финансовой грамотности», — посоветовал он.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нём принимает участие Президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.


Войдите, чтобы оставить комментарий.
  • #67108 Советник Службы 08.09.17 в 14:21

    Маразм крепчал...заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибёт... При большом желании признаки отмывания незаконно полученных доходов и содействия терроризму можно найти и в покупке шаурмы за наличные...- просто схема такая...

    1
«Как Вы полагаете, после выборов новых членов Совета НОПРИЗ прекратятся «клановые» войны?»
Последние комментарии
20.05, 15:28 Рыжая : полнолуние ;)
20.05, 11:24 Максим Юрьевич: Они могут.
17.05, 21:06 Виктор Виков: Пехтин, Быков...
17.05, 19:43 Степан Иванов: Не слышал о таком. Сколько СРО?
17.05, 17:17 Виктор Виков: Ещё загустит...