Распечатано с портала ЗаНоСтрой.РФ (zanostroy.ru)

/ Новости / 2016 / 02 / 10 /
Опубликовано: 10 февраля 2016 в 16:39
4    1515

Объём операций по «отмыванию» преступных доходов в России составил почти 12 триллионов рублей!

Росфинмониторинг подсчитал, что в прошлом году общий объём по сомнительным финансовым операциям, в том числе связанным с отмыванием доходов, составил 11,7 триллиона рублей пишет портал Право.Ru со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в ведомстве, это число практически не изменилось в сравнении с показателем за 2014 год. Между тем в 2013 году он составлял практически 16,2 триллиона. Прирост в абсолютных значениях незначительный с учётом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге.

В целом по сомнительным основаниям из РФ было перечислено около 1,47 триллиона рублей. В 2014 году объём составлял 1,34 триллиона, в 2013-ом – около 2,5 триллиона рублей. При этом поступление из-за рубежа по тем же основаниям в 2015 году составило 215 миллиардов рублей.

По данным ГИАЦ МВД, всего выявлено 863 преступления, связанных с легализацией преступных доходов. Большую часть из них составили преступления по статье 174.1 УК РФ, а оставшиеся приходятся на статью 174 УК РФ. За минувший год в России выявлено 657 лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией своих или чужих преступных доходов.

Кроме того, правоохранителями направлено в суд 627 уголовных дел, что на 18,3 процентов больше, чем в 2014 году.

Мы продолжаем следить за ходом антикоррупционной компании в нашей стране, попутно гадая, сколько же в этих триллионах денег строителей?

Ваш ЗаНоСтрой.РФ
 


Войдите, чтобы оставить комментарий.
  • #25920 Антонина Алябина 10.02.16 в 16:49

    Вот вам показатель "эффективности" антикоррупционной политики в России...

    0

    #25926 Dr_LAW 10.02.16 в 17:05

    Сомнительные операции и отмывание доходов, полученных преступных путем - это две разные категории. Как "виновен" и "не виновен".

    А пугать цифрами с учетом "сомнительных операций" - это просто повод для ужесточения контроля за легальным бизнесом.

    У меня, например, за последнее время уже нескольких клиентов банки трясли, мотивируя это "сомнительностью" операций. Потом разбирались и отваливали... Но нервов, скажу вам я, потрепали изрядно и моим клиентам и мне.

    Из-за "сомнительности" операций у одного моего клиента даже карточки заблокировали и отобрали безо всяких объяснений причин. Ответ: "Мы не обязаны Вам ничего объяснять". Будем судиться сейчас с банком...

    При этом банки теперь на ровном месте из всего делают "преступный заговор" и направо и налево требуют целого вороха объяснений, оправданий и документов.

    Также теперь у них есть некая база, в которую они вносят граждан и организации, что в последствии приводит к запрету на ведение вообще любого бизнеса.

    Еще одному моему клиенту его новой фирме не открыл счет ни СБ РФ, ни ВТБ24, ни АльфаБанк... Как удалось выяснить, клиент как физик сидит вот в этой самой базе у них с пометкой "сомнительные операции". И только по блату в Банке Москвы открыли счет и то, ну, очень неохотно...

    Разве это здоровый инвестиционный климат? Разве в таких условиях можно поднимать экономику страны?

    2

    #25942 Dr_LAW 10.02.16 в 19:39

    Интересная тема, а никто ничего не пишет...

    Я вообще заметил, что пишут только по темам, которые по центру, а многие темы слева не смотрят вовсе. Хотя есть очень достойные и поучительные истории.

    0

    #25963 Владимир Бондаренко 11.02.16 в 10:20

    Коррупции в России нет! Коррупция, это прежде всего человеческиё фактор, что-то кому-то по знакомству, по родственному, по любви и т.д. Когда создаётся система поборов, когда организуется группа по отмыванию, когда прокурор надзора теряет зрение за деньги, а судья именем РФ судит по сумме, это не коррупция, это ОПГ.

    2
Считаете ли Вы, что судебные проекты по взысканию с исключённых СРО наносят ущерб всему саморегулированию?
Последние комментарии
26.06, 10:32 Максим Юрьевич: Правового основания нет.
26.06, 09:23 Максим Юрьевич: Бесполезная встреча.
26.06, 09:19 Максим Юрьевич: Их задача - надувать щеки.
25.06, 16:03 Полианна : Он точно не обеднеет. 100%)
25.06, 11:42 Катерина : И станет тремя словами!